Методика розслідування шахрайства у сфері використання банківських електронних платежів. Чаплинський К.О., Єфімов М.М., Жилін А.Е.

Методика розслідування шахрайства у сфері використання банківських електронних платежів. Чаплинський К.О., Єфімов М.М., Жилін А.Е.

Наукову розробку присвячено аналізу складного та багатоаспектного явища – розслідуванню шахрайства у сфері використання банківських електронних платежів. Сформульовано поняття криміналістичної характеристики шахрайства і визначено основні її елементи. Виявлено типові способи підготовки, вчинення й приховування шахрайства. Розкрито слідову картину і обстановку шахрайства за допомогою надання характеристик окремих її складових. Визначено криміналістично значущі ознаки шахрая, на основі яких сформовано «портрет ймовірного злочинця». 

Присвячено увагу особі потерпілого. З’ясовано особливості криміналістичного аналізу первісної інформації та визначення основних напрямів розслідування. Окреслено напрями взаємодії слідчих і працівників оперативних підрозділів Національної поліції. Виокремлено тактичні операції стосовно збирання початкових відомостей про обставини події та виявлення ознак шахрайства. 

Для науковців, викладачів, курсантів і студентів закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, аспірантів та ад’юнктів, докторантів, працівників органів прокуратури, оперативних і слідчих підрозділів Національної поліції України, усіх тих, хто виявляє інтерес до юридичної науки та правозастосовної практики.